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[中国&人民币] 购汇需填写《个人购汇申请书》 2017加强个人购汇真实性审查

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发表于 2017-1-5 15:14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
2017年了,虽然5万美元购汇额度并未缩减,但购汇流程更复杂了,以及更严格的购汇用途监管。无论是手机网银、网点自助购汇机还是网点柜台购汇时,都需要先填写一份《个人购汇申请书》。

在个人客户购买外汇时,需要填写《个人购汇申请书》。申请书上明确,“境内个人办理购汇时,不得用于境外买房、证券投资、购买人寿保险和投资性返还分红类保险等尚未开放的资本项目。违者将列入‘关注名单’,当年及之后两年不享有个人便利化额度”。

《个人购汇申请书》里面的内容

依据法律法规,境内个人办理购汇业务时:

1. 不得虚假申报个人购汇信息;

2. 不得提供不实的证明材料;

3. 不得出借本人便利化额度协助他人购汇;

4. 不得借用他人便利化额度实施分拆购汇;

5. 不得用于境外买房. 证券投资. 购买人寿保险和投资性返还分红类保险等尚未开放的资本项目;

6. 不得参与洗钱. 逃税. 地下钱庄交易等违法违规活动。

《个人购汇申请书》需要填写用途:

《个人购汇申请书》需要填写用途.JPG

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 楼主| 发表于 2017-1-5 15:16:06 | 显示全部楼层
《个人购汇申请书》指出,对于有购汇违规行为的个人,外汇局将会依法列入“关注名单”管理,当年及之后两年不享有个人便利化额度,同时依法移送反洗钱调查。也就是说,列入“关注名单”者,此后两年都取消了5万购汇额度。此外还将依据《中华人民共和国外汇管理条例》第三十九条、第四十条、第四十四条、第四十八条等给予处罚。
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